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中信银行卷入理财诈骗案部分资金用于高息揽储

发布时间:2020-03-26 18:03:42 阅读: 来源:不锈钢板厂家

每经记者 李玉敏 实习记者 张威发自北京

昨日(4月16日),郑州市民胡先生等向 《每日经济新闻(微博)》记者反映,2011年6月至10月期间,中信银行郑州黄河路支行前副行长郭文雅以及贾芳芳等人以中信银行“联合理财产品”为诱饵,在中信银行的办公场所诈骗117名客户共计4022万元。

据受害人介绍,郭文雅等人把以理财名义骗来的钱再高息放出去,最终于2011年10月底因资金链断裂才使得事情败露。

在一份由受害人提供的情况说明材料中,贾芳芳称:“让我负责楼上的理财工作,条件是业务上由行里领导。然后把来行里贷款的客户介绍给我,把客户理财的资金以高息贷款借出去。利差收益部分用于支付高息买点完成揽储任务。”

昨日,《每日经济新闻》记者联系中信银行郑州分行以及黄河路支行,不过相关电话未有人接听。记者随后致电中信银行总行,该行相关人士称,此前网上报道的很多内容与事实不符,此事核实也需要时间。

此外,昨日有消息称,中信银行相关负责人对上述事件表示,2011年在中信银行郑州黄河路支行发生的员工私卖“理财产品”事件,目前已经进入法律程序,一切等候法院的判决。

郑州市公安局经侦支队专案组一民警告诉《每日经济新闻》记者,有关中信银行郑州黄河路支行的案件已经送到检察院。

客户称银行办公室内开私铺

胡先生向《每日经济新闻》记者表示,经一位担保公司的朋友介绍,他知道了中信银行所谓的“联合理财产品”。他和妻子在黄河路支行营业厅的一楼贵宾室内,有人给他递了印有中信银行的名片,告知这个理财品是用于银行揽储和借给需要的企业,有中信银行作担保,安全性好,每天利息高达1.3‰。

胡先生称:“合同是在银行2楼办公室签的,钱是在郭文雅办公室里用POS机刷走的。”拿了两个月的利息后,2011年10月底,郭文雅因不能兑付本息后事情败露。胡先生一共投入了49万元,在追回15万元后至今还有34万元血本无归。

胡先生被告知,之前的业务员都不是银行的员工,郭文雅也已离职。这款产品不是中信银行发售的理财产品,而是给企业的借款合同。合同中也并未有中信银行的担保,甚至借款企业的公章都是郭文雅等人伪造的。

据受害者统计,和胡先生情况类似的一共有117人,目前仍有4022万元尚未归还。而在受害者中,投入资金最多的高达200多万,少的5万到数十万元不等。多位受害者均称,介绍理财产品和签合同都在中信银行的办公室内,多数的钱都是用POS机刷走的。

据受害者称,郑州市公安局经侦支队已经于2012年1月份正式立案侦查。经过半年多的侦查,发现郭文雅、贾芳芳等人利用郑州当地多家公司名义签署的贷款合同均为虚假合同。郭文雅被以“金融诈骗罪”批捕、贾芳芳因怀孕取保候审,相应涉案财产已被查封。

4月16日,《每日经济新闻》记者拨打了郑州市公安局经侦支队专案组电话,一位民警表示,有关中信银行郑州黄河路支行的案件已经送到检察院了,等检察院走下一个环节。她表示,公安机关在调查过程中,检察院法院已经提前进入了,共同商讨案情。

随后,记者拨打郑州市检察院公诉电话,但无人接听,后拨打郑州市人民法院立案大厅电话,对方表示要了解相关情况需拿身份证到立案大厅去查,记者表示身在北京不方便去那边时,对方告知了服务中心查询电话,但拨打却无人接听。

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